Новый вид мошенников в строительстве
Сегодня я расскажу вам как наша компания нарвалась на новый вид мошенников в строительной сфере, скажу сразу схема очень хитрая и только только начинает набирать обороты. Мы попытаемся подробно рассказать как мошенники используют данную схему и как максимально обезопасить себя и компанию от такого вида мошенничества.
И так одним прекрасным днем в нашу компанию раздается звонок ( для удобства звонящего на другой стороне обозначим вот таким значком Ⓜ - мошенник и наш сотрудник Ⓩ
И так сам разговор:
Ⓜ Здравствуйте строительная компания?
Ⓩ Да
Ⓜ Вы занимаетесь продажей щебня?
Ⓩ Да конечно , куда? сколько и какого щебня именно вам нужно?
Ⓜ Мне понадобится щебень, пока точно не знаю какой именно подойдет но в ближайшее время кубов 300-400 и еще вопрос вы работаете по безналичному расчету и какая стоимость будет?
Ⓩ Да конечно стоимость от 1500 руб за м3.
Ⓜ Хорошо и еще не могли бы вы прислать карточку вашей компании.
Ⓩ Да конечно.
На этом фактически разговор и закончился, из выше перечисленного диалога мы видем , что ничего такого страшного то и не произошло правильно? человек поинтересовался и взял реквзииты компании это нормально!! Далее чере неделю раздался долгожданный звонок.
Ⓜ Здравствуйте я решил купить у вас щебень мне нужно Известнякового на 300.000 руб. Везти его надо по такому-то адресу, деньги сейчас закину по безналичному расчету на ваш счет, договор подпишем на выгрузке.
Ⓩ Да хорошо.
Как видим и на этом этапе ничего необычного и не происходит, мошенник вдеет себя как обычный клиент , даже можно сказать "хороший клиент" )). Но....
Ⓩ Здравствуйте наши машины подьехали ( 3 рейса )
Ⓜ Да все впорядке выгружайте куда вам покажет человек
--------------------------------------------------
На этом как-бы история заканчивается , или должна была закончиться) но как бы не так, через дней 10 к нам приходят уголовный розыск с притензиями , что мы обманули компанию которая нам заплатила за щебень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А теперь все по порядку.
Давайте отталкиваться от рисунка мы тут видим 1.Мошенник 2.Любая компания потребитель 3.Ваша компания 4.Конечный потребитель. И так мошенник ищет в интернете кто хочет купить допустим щебень (это может быть любой другой товар) связывается с компаниями которые в интернете будь это форумы, телеграмм каналы и т д размещают заявки на закупку. Далее естественно предлагает запрашиваемый товар на лучших условиях ( дешевле всех ) естественно компания потребитель услышав хорошие условия соглашается и тут мошеннику предстоит задача соеденить вашу компанию и компанию с которой он договорился, но сделать это так , что бы вы не контактировали.Зная ваши реквизиты мошенник с помощью любой онлайн программы выставления счетов выставляет счет компании потребителю от вашей компании на сумму о которой они договорились ( но есть одна не состыковочка в счете не совпадает цена на щебень ) и когда на ваш счет падают деньги допустим 300.000 руб но цена за щебень ниже вашей , в этот момент вам звонит мошенник и обьясняет , что бухгалтерша перепутала цену ну ничего страшного везите по вашей цене но меньше щебня.(я думаю в этой ситуации врят-ли кто то в чем то усомнится так-как деньги у вас на счету вроде бы все хорошо, ну и правда иногда бухгалтеры реально путают) Так вот, деньги у вас на счету и теперь вы ждете просто указания от заказчика(мошенника) куда везти щебень.Мошенник все это время не спит в отличии от вас) он тем временем так-же уже нашел клиента на этот же щебень причем по любой цене , ведь у него фактически уже оплаченный щебень который находится у вас и вы готовы его привезти. И вот он сообщает вам везите под аресу такому-то и выгружайте, вы без задней мысли везете оплаченный щебень с чувством выполненной работы и выгружаете его ваша работа на этом выполненна, казалось бы можно и забыть этого хорошего клиента или ждать его будущие заказы).
Мошенник тем времеем (если он совсем наглый) после привезенного вами щебня конечному потребителю, требует предоплату теперь наперед, ведь он же вон какой хороший щебень привез и не просил предоплат, конечный потребитель так-же не подозревая ничего и думая , что нашел неплохого поставщика (что редкость) оплачивает мошеннику еще и предоплату сверху.
Спустя непродолжительное количество времени к вам приходят сотрудники ОВД по заявлению от первого потребителя и заодно от второго конечного , так как номера машин и т д я думаю у них не проблема будет найти, и вы попадаете в такое болото, что сам черт не разберет) на первый взгляд выглядит так, что ваша компания всех тупо кинула) а мошенник это один из ваших сотрудников и ни у кого в этом не будет сомнений!. Мы вам рассказали сложную в тоже время опасную для бизнесменов схему мошенничества в следующей статье мы вам расскажем теперь уже на собственном опыте как избежать таких ситуаций.
Большое спасибо за внимание ваш Валдор)